北旺农牧:第二届董事会第六次会议决议公告_公司公告_新三板市场
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  辽宁北旺农牧感兴趣的事公司

  其次届董事会六年级次聚会公报

  公司参谋和董事会包管证明、严格和完整性,缺席虚伪记载、

  给错误的劝告性陈说或优异的省略,其使满意的可靠性、严格和完整性的个人和协同法度责任。

  一、聚会考勤

  辽宁北旺农牧感兴趣的事公司(以下省略“公司”)其次届董事会六年级次聚会于2016年7月23日9:00时在公司聚会室集合。聚会是以机翼的整队举行的。。聚会警告曾经过袋警告自己的事物董事。。出席聚会的有9位董事。,9到真名,考虑到<<中华人民共和国公司法的施行,开票是合法的。、徒然。聚会掌管李文明假造,董事会主席,苏尽是,董事会秘书官。

  二、思索向某人点头或摇头示意

  这次聚会得到了徒然的开票。,每个一致经过了崇拜者摇动:

  (一)审察和约束力顾虑剪辑《香烟施行局施行》的摇动。

  1、法案使满意:据中华人民共和国公司法、中华人民共和国的用纸覆盖法、在交流声称施行的相关性施行(选拔执行、法规、正态化纸和规则的有关施行,考虑到公司的实践情况,公司对董事会的施行举行了剪辑。,董事会的剪辑细则将于1999年后失效。,徒然的独创的施行。本

  该手势尚需参考股东大会delibe。

  2、付诸表决终于:约定9票,反0票,弃权票0票。

  (二)评议和经过顾虑修正议事施行的摇动。

  1、法案使满意:据中华人民共和国公司法、中华人民共和国的用纸覆盖法、在交流声称施行的相关性施行(选拔执行、法规、正态化纸和规则的有关施行,考虑到公司的实践情况,大聚会事施行的有关施行,剪辑后的股东大聚会事施行应,徒然的独创的施行。本该手势尚需参考股东大会delibe。

  2、付诸表决终于:约定9票,反0票,弃权票0票。

  (三)评议和经过顾虑修正施行层的摇动。

  1、法案使满意:据中华人民共和国公司法、中华人民共和国的用纸覆盖法、在交流声称施行的相关性施行(选拔执行、法规、正态化纸和规则的有关施行,考虑到公司的实践情况,关系方市施行制度H的有关施行,经剪辑的关系市施行制度曾经出场。,原始零碎徒然。本该手势尚需参考股东大会delibe。

  2、付诸表决终于:约定9票,反0票,弃权票0票

  (四)评议并经过顾虑修正公司规则的摇动

  1、法案使满意:据中华人民共和国公司法、中华人民共和国的用纸覆盖法、在交流声称施行的相关性施行(选拔执行、法规、正态化纸和规则的有关施行,还击

  公司的实践情况,公司对外花费施行制度的有关施行,剪辑后的《国外花费施行零碎曾经失效后,原始零碎徒然。本该手势尚需参考股东大会delibe。

  2、付诸表决终于:约定9票,反0票,弃权票0票

  (五)评议经过《顾虑公司向柴纳光大银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司金州支流赞颂的手势》

  1、法案使满意:增补的公司的游资,公司拟向柴纳电动车辆金州子公司700万元人民币:柒佰万元),辽宁涵华花费保证感兴趣的事有限公司保证。本该手势尚需参考股东大会delibe。

  2、付诸表决终于:约定9票,反0票,弃权票0票

  (六)评议约束力李文明,有先行词C的实践把持人、李志勇、李影杰、竺悦为公司这次向柴纳光大银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司金州支流赞颂供给物反保证的的手势》

  1、法案使满意:增补的公司的游资,公司拟向柴纳电动车辆金州子公司700万元人民币:柒佰万元),辽宁涵华花费保证感兴趣的事有限公司保证,李文明,公司的实践把持人、李志勇、李影杰、Zhu Yue包管供给物反保证。本该手势尚需参考股东大会delibe。

  2、付诸表决终于:约定6票,反0票,弃权票0票

  3、闪躲付诸表决:关系董事李文明、李志勇、李颖洁闪躲付诸表决。

  (七)评议和审读顾虑公司感兴趣的事让的手势。

  1、法案使满意:考虑到全国性的中小企业股本权益让、全国性的中小企业感兴趣的事让股权让细则,为了更高处公司股本权益的流质,公司拟向全国性的中小企业感兴趣的事让零碎有限责任公司敷用股本权益让方法由在议定书中拟定让更动为做市让。本该手势尚需参考股东大会delibe。

  2、付诸表决终于:约定9票,反0票,弃权票0票

  (八)评议经过《顾虑提请股东大会鉴定合格董事会全权代表的手柄公司这次赞颂相关性安排方式的手势》

  1、法案使满意:考虑到公司拟向柴纳光大银行感兴趣的事感兴趣的事有限公司,确保公司高效率、下订单遵守公司的赞颂任务,依照相关性法度、规则和规则的有关施行,董事会使董事会鉴定合格董事会。。本该手势尚需参考股东大会delibe。

  2、付诸表决终于:约定9票,反0票,弃权票0票

  (九)评议经过《顾虑提请股东大会鉴定合格董事会全权代表的手柄公司更动股本权益让方法相关性安排方式的手势》

  1、法案使满意:还击公司股本权益让方法更动为做市让方法,董事会将股东大会参考给非盟。。本该手势尚需参考股东大会delibe。

  2、付诸表决终于:约定9票,反0票,弃权票0票

  (十)顾虑集合第三次评议和经过的手势施行

  1、付诸表决终于:约定9票,反0票,弃权票0票

  三、备查纸登记

  辽宁北旺农牧感兴趣的事公司其次届董事会六年级次聚会分辨率。

  特别地公报。

  辽宁北旺农牧感兴趣的事公司

  董事会

  2016年7月26日

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