红豆股份第六届董事会第三十六次会议决议公告_交易所公告_市场
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  证券代码:600400 的股本简化:红豆备有 编号:临 2017-012

  江苏红豆实业备有股份有受限制的公司

  特殊感应届董事会第三十六次讨论判决公报

  董事会和公司的拿董事保证书、给错误的劝告性报告或杰出的落下,并对其满意的的确凿性、的诚实和完整性承当例外的和叙述的的税收。

  江苏红豆勤劳特殊感应局第三十六次讨论 2017 年 3 月 在公司讨论室集合3天的讨论。这次讨论的使充满已发布 2017 年 2 月 21 书面的使充满董事。这次讨论采取现场开票和信件相结合的方法,讨论宜掌管导演。 9 人,董事列席人数 9 人,参与者董事会开票 6 人,在信件开票板上 3 人。讨论由董事长刘连红举止文雅且有教养的女子掌管,依照公司条例和公司条例的规定的。公司监事和以此类推高级应付人员列席了讨论。拿董事以为,如下判决走快分歧经过:

  一、关心预测 2017 年度关系市的账单

  思考《上海证券市所上市规定的》的规定的。,这笔市外形公司的关连市。,本公司将与邀请分歧宣告公报,详细情况载于上海证券市所网页。。

  由非关系董事细想的账单,关系董事刘连红、龚新度、戴敏君、民解制止开票。

  投票数结出果实:5 票照准,0 票支持,0 票弃权

  二、关心公司向筑自找麻烦相信限定,由红豆包围股份有受限制的公司莫蒂股份配偶正当理由

  为完成公司事情开展的必要,公司采取信誉证的总结奇纳河农业筑, 13,800 万元、依从的在香港和无锡的奇纳河工商筑备有股份有受限制的公司B 29,500 万元、自找麻烦奇纳河筑信誉限定的备有股份有受限制的公司,W 13,000万元、依从的在香港和无锡子公司奇纳河建设筑备有股份有受限制的公司 17,000 万元、自找麻烦到奇纳河无锡子公司的新发枝的Mer的信誉限定 6,000 万元,是你这么说的嘛!授信限定由股份配偶红豆保。

  在配偶会照准这些又的必要的下,董事会(法定代理人)使控制局势董事长;使控制局势公司事情层特意处置筑自找麻烦。

  投票数结出果实:9 票照准,0 票支持,0 票弃权

  三、关心使变为事情范围的名字

  原:办公时衣服的、修饰装修设计服务器;办公时衣服的、针织坯布、纺织品、机械、化纤、

  普通操心保护用品、特种操心防护用品的创造、销;蹄铁、皮具、侦查、销双筒望远镜;污水处置,勤劳用水应付;应付事业心创作的产品出口事业心和、装置工具、原料出口事情(陈述公司限度局限或取缔出口)。又经依法照准,事情典礼经关心部门照准后停止。

  计划使变为:办公时衣服的、修饰装修设计服务器;办公时衣服的、针织坯布、纺织品、机械、神秘的变化

  主食、普通操心保护用品、特种操心防护用品的创造、销;蹄铁、皮具、侦查、销双筒望远镜;污水处置,勤劳用水应付;本人的屋子增加;做准备事业心应付服务器;应付事业心创作的产品出口事业心和、装置工具、原料出口事情(陈述公司限度局限或取缔出口)。又经依法照准,事情典礼经关心部门照准后停止。(详细以公司记录机关审读为准)。

  投票数结出果实:9 票照准,0 票支持,0 票弃权

  四、关心修正答案关心条目的账单

  1、以第二位篇文章从前是:公司系依照《公司条例》和以此类推关心规定的确立或使安全的备有股份有受限制的公司(以下简化“公司”)。

  公司系经江苏省人民政府《省政府关心加入变换建立江苏红豆实业备有股份有受限制的公司的批》(苏政复[1998]99 照准文号),由锡山市红豆实业股份有受限制的公司合奏变换建立;无锡江苏工商行政管理应付局加入,走快营业执照,营业执照号

  320200000014516。

  修正:公司系依照《公司条例》和以此类推关心规定的确立或使安全的备有股份有受限制的公司(以下简化“公司”)。

  公司系经江苏省人民政府《省政府关心加入变换建立江苏红豆实业备有股份有受限制的公司的批》(苏政复[1998]99 照准文号),由锡山市红豆实业股份有受限制的公司合奏变换建立;无锡工商行政管理应付局记录,走快营业执照,社会信誉一致守则:

  91320200704045688Q。

  2、第十美原:批准又:无。合成应付又:办公时衣服的、修饰。

  计服务器;办公时衣服的、针织坯布、纺织品、机械、化纤、普通操心保护用品、特种操心防护用品的创造、销;蹄铁、皮具、侦查、销双筒望远镜;污水处置,勤劳用水应付;应付事业心创作的产品出口事业心和、装置工具、原料出口事情(陈述公司限度局限或取缔出口)。

  修正:办公时衣服的、修饰装修设计服务器;办公时衣服的、针织坯布、纺织品、机械、神秘的变化纤

  维、普通操心保护用品、特种操心防护用品的创造、销;蹄铁、皮具、箱

  包、销双筒望远镜;污水处置,勤劳用水应付;本人的屋子增加;做准备事业心应付服务器;

  应付事业心创作的产品出口事业心和、装置工具、原料出口事情(陈述公司限度局限或取缔出口)。又经依法照准,事情典礼经关心部门照准后停止。(详细以公司记录机关审读为准)。投票数结出果实:9 票照准,0 票支持,0 票弃权

  五、协商会议特殊感应届讨论的换届决议,董事会如今在换届决议中。。思考公司条例,公司第七届董事会应由九名董事结合,他们中有三位是孤独董事。。由董事会及股份配偶建议,董事会和名字协商会议,加入名字刘连红、龚新度、戴敏君、周宏江、闵杰、顾燕春、邱林竹、周俊、程蓉光为第七届董事会董事攻读程度者,穿着邱林竹、周俊、程蓉正确的一位孤独董事攻读程度者(攻读程度者简历附后)。

  董事任期从反刍后之日起计算,任期三年。依照《答案》的规定的。,为确保董事会的常客运作,在决议前董事会的新届会上,原董事仍担当管理人董事的本能机能税收。

  孤独董事攻读程度者还必要审计的上海股票买卖,经过该公司做的审计

  2017 决议候选人提拔会届暂时配偶会。

  投票数结出果实:9 票照准,0 票支持,0 票弃权

  六、关心集合 2017 为中华人民共和国的候选人提拔会次暂时配偶大会的建议

  是你这么说的嘛!五项账单需做配偶MEE。

  确定于 2017 年 3 月 20 讨论室是在午后进行 2017 候选人提拔会次特殊配偶大会,细想做是你这么说的嘛!大会的事项。

  投票数结出果实:9 票照准,0 票支持,0 特别地宣告保持开票。。

  江苏红豆实业备有有受限制的董事会

  2017 年 3 月 4 日

  附:攻读程度者简历刘连红,女,1966 年出现,中共党员,银行家的职业应付硕士、美国财务领袖。

  前北京的旧称水电勘验设计院财务处,无锡兴利制衣股份有受限制的公司财务领袖,江苏红豆国际开展股份有受限制的公司财务服侍、总记述师、副总统,无锡国家商业筑备有股份有受限制的公司董事,在锡山市无锡区福农贷备有股份有受限制的公司董事长。教区牧师董事会主席,红包围有受限制的董事会。,对红豆包围融资公司有受限制的董事会,红豆投资股份有受限制的公司行政领袖,公司,江苏红小豆融资租用股份有受限制的公司董事长,,江苏富富体系数据股份有受限制的公司董事。。

  龚新度,男,1955 年出现,高中,中共党员。红豆包围股份有受限制的公司副总统,一位前高管、董事会副主席、副总统,红豆包围远东股份有受限制的公司行政领袖,江苏紫杉生物技术备有股份有受限制的公司行政领袖。本公司教区牧师副主席,红包围有受限制的董事会。、董事会副主席,江苏紫杉生物技术备有股份有受限制的公司董事长。

  戴敏君,女,1966 年出现,两年制专科学校,中共党员,高级经济师。曾任江苏红豆国际开展部副总统。、外贸部服侍、红马摩托车厂、机械司服侍、常务副总统,公司第四音级届讨论、第五届董事会。教区牧师董事,红包围有受限制的董事会。、常务副总统,江苏红豆国际开发股份有受限制的公司行政领袖。。

  闵杰,男,1967 年出现,两年制专科学校学历,中共党员。红洋装厂厂长有帮助的、销领袖、副厂长,江苏红豆国际开展股份有受限制的公司部副服侍,无锡红服饰股份有受限制的公司董事,无锡红豆置业股份有受限制的公司副总统。教区牧师董事,红豆包围远东股份有受限制的公司行政领袖,深圳红豆可衣服智能科技股份有受限制的公司(担当管理人董事)。

  周宏江,男,1971 年出现,综合性大学,中共党员,高级经济师。前南国红豆包围股份有受限制的公司本色棉布、北京的旧称子公司领袖,公司衬衫厂副厂长、洋装厂领袖、中西部及东部各州的县议会监事、以第二位届、第四音级届、第五届董事会、董事长,无锡红豆包围太湖实业股份有受限制的公司行政领袖。教区牧师董事、行政领袖。

  顾燕春,男,1964 年出现,两年制专科学校学历,中共党员。他是团购候选人提拔会师的行政领袖。、职工代表监事。教区牧师董事、副总统、红洋装厂厂长。

  邱林竹,男,1955 年出现,博士,教书、博士生任课。曾任神秘的变化化学工程系副教长。、校长有帮助的、副校长、校长,苏州综合性大学高分子神秘的变化与物理学学科博士、高分子神秘的变化与物理学研究所所长,第十协商会议副主席江苏神秘的变化化学工程学会、高分子专业协商会议主席,苏州神秘的变化与神秘的变化学会主席,苏州神秘的变化和神秘的变化学会节操主席,奇纳河程度与研究生的教育学会副主席。

  周俊,男,1966 年出现,研究生的学历,行政法法学硕士。他如今是江苏新航空母舰法度公司的掌管。、合伙人、二级大律师,作为苏州市人大立宪医生、苏州市人民政府立宪专家商量体育馆、苏州仲裁协商会议裁判员、苏州大律师中级职称复习功课协商会议委员。江苏扬农使忙碌备有股份有受限制的公司孤独董事,公司孤独董事,江苏亿通高科技备有股份有受限制的公司孤独董事。

  成荣光,男,1962 年出现,奇纳河加入记述师。原无锡县可塑的制品厂记述、在锡山市经济协商会议副导演,江苏记述师银行团副导演,公司孤独董事,江苏东珠观察备有股份有受限制的公司孤独董事。
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