红豆股份第六届董事会第三十六次会议决议公告_交易所公告_市场
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  证券代码:600400 一份缩写词:红豆分配 编号:临 2017-012

  江苏红豆工商分配股份有限公司

  六度音程届董事会第三十六次代表大会归结为公报

  董事会和公司的迷住董事抵押品、给错误的劝告性州或主修的漏掉,灵的确实性、准确和完整性的分别地和共同负责任。

  对江苏红豆工商L六度音程董事会第三十六次代表大会 2017 年 3 月 3次午前代表大会在公司代表大会室举行。这次代表大会的通牒已颁布 2017 年 2 月 21 书面的通牒董事。这次代表大会采用现场开票和传达相结合的方法,代表大会应到董事 9 人,现实出工使服役 9 人,即席之作开票投票的董事 6 人,董事插上一手传达投票 3 人。代表大会由董事长刘连红鸨母掌管,本着公司条例和公司条例的正规军。公司监事和安宁高级使用人员列席了代表大会。迷住董事以为,拥护者归结为实现划一通过:

  一、参加运动着的情况预测 2017 年度关系买卖法案

  粉底《上海证券买卖所一份上市正规军的正规军。,这笔买卖著作公司的关系买卖。,本公司将与提出要求划一颁布发表公报,见上海证券买卖所网站灵。

  由非关系董事照顾的投标,关系董事刘连红、龚新度、戴敏君、民解撤销开票。

  投票终结:5 票认可,0 票反,0 票弃权

  二、参加运动着的情况公司向开账户敷赞颂界限,由用桩区分隐名红豆按铃股份有限公司的抵押品,

  以内容公司的开展必要,公司为奇纳农业开账户分配股份有限公司香港 13,800 万元、向无锡工业港口小分科敷信誉证。 29,500 万元、敷奇纳开账户信誉界限的分配股份有限公司,W 13,000万元、敷到奇纳无锡港共TR小分科的赞颂钱 17,000 万元、敷到奇纳无锡子公司的新分科Mer的信誉界限 6,000 万元,是你这么说的嘛!授信界限由用桩区分隐名红豆保。

  在隐名会认可这些展现的假定下,董事会(法定代理人)授权证董事长;授权证公司事情层特意处置开账户敷。

  投票终结:9 票认可,0 票反,0 票弃权

  三、参加运动着的情况时装事情范围的手势

  原:饰品、修饰设计服役;饰品、针织坯布、纺织品、机械、化纤、

  普通产前阵痛保护用品、特种产前阵痛防护用品的创造、行情;外胎、皮具、包围、行情适于眼睛的;污水处置,工艺用水使用;使用反对改革的保守当权派产额的产品出口反对改革的保守当权派和、装置工具、原辅填充物的出口事情(公务的限公司。依法认可的展现,事情参加运动经顾虑部门认可后举行。

  为了时装:饰品、修饰设计服役;饰品、针织坯布、纺织品、机械、化学作用

  单纤维的、普通产前阵痛保护用品、特种产前阵痛防护用品的创造、行情;外胎、皮具、包围、行情适于眼睛的;污水处置,工艺用水使用;本人的屋子贳;试图反对改革的保守当权派使用服役;使用反对改革的保守当权派产额的产品出口反对改革的保守当权派和、装置工具、原辅填充物的出口事情(公务的限公司。依法认可的展现,事情参加运动经顾虑部门认可后举行。(详细以公司记录机关审批为准)。

  投票终结:9 票认可,0 票反,0 票弃权

  四、参加运动着的情况修正答案顾虑条决意投标

  1、次货条原为:公司系本着《公司条例》和安宁顾虑正规军发现的分配股份有限公司(以下缩写词“公司”)。

  公司系经江苏省人民政府《省政府参加运动着的情况批准变换设置江苏红豆工商分配股份有限公司的批》(苏政复[1998]99 认可号,从从前的的锡山红豆工商股份有限公司整数时装发现。;无锡江苏工商行政部门使用局报户口,实现营业执照,营业执照号

  320200000014516。

  修正:公司系本着《公司条例》和安宁顾虑正规军发现的分配股份有限公司(以下缩写词“公司”)。

  公司系经江苏省人民政府《省政府参加运动着的情况批准变换设置江苏红豆工商分配股份有限公司的批》(苏政复[1998]99 认可号,从从前的的锡山红豆工商股份有限公司整数时装发现。;在无锡市工商行政部门使用局记录,实现营业执照,一致社会信誉原则:

  91320200704045688Q。

  2、第十三篇文章原本是:经纪该展现的默许:无。多功能的使用展现:饰品、修饰。

  计服役;饰品、针织坯布、纺织品、机械、化纤、普通产前阵痛保护用品、特种产前阵痛防护用品的创造、行情;外胎、皮具、包围、行情适于眼睛的;污水处置,工艺用水使用;使用反对改革的保守当权派产额的产品出口反对改革的保守当权派和、装置工具、原辅填充物的出口事情(公务的限公司。

  修正:饰品、修饰设计服役;饰品、针织坯布、纺织品、机械、化学作用纤

  维、普通产前阵痛保护用品、特种产前阵痛防护用品的创造、行情;外胎、皮具、箱

  包、行情适于眼睛的;污水处置,工艺用水使用;本人的屋子贳;试图反对改革的保守当权派使用服役;

  使用反对改革的保守当权派产额的产品出口反对改革的保守当权派和、装置工具、原辅填充物的出口事情(公务的限公司。依法认可的展现,事情参加运动经顾虑部门认可后举行。(详细以公司记录机关审批为准)。投票终结:9 票认可,0 票反,0 票弃权

  五、为该公司的董事会投票数投标填充物,董事会如今正换届投票数中。。本着《答案》的正规军,公司第七届董事会应由九名董事结合,包孕三名孤独董事。由董事会及用桩区分隐名建议,它由董事会确定使服役复核。,批准确定刘连红、龚新度、戴敏君、周宏江、闵杰、顾燕春、邱林竹、周俊、程蓉光为第七届董事会董事报考者,时髦的邱林竹、周俊、程蓉只一位孤独董事报考者(报考者简历附后)。

  董事任期从深思后之日起计算,任期三年。粉底《公司条例》的正规军,为确保董事会的标准的运作,在投票数前董事会的新届会上,原董事仍处死董事的功能负责任。

  孤独董事报考者还必要审计的上海股票市场,复核后请教公司

  2017 投票数最早届暂时隐名会。

  投票终结:9 票认可,0 票反,0 票弃权

  六、参加运动着的情况集合 2017 为中华人民共和国的最早次暂时隐名大会的建议

  是你这么说的嘛!五项投标需请教隐名MEE。

  确定于 2017 年 3 月 20 在后部的公司代表大会室举行 2017 最早次特殊隐名大会,照顾拟请教隐名大会的安排。

  投票终结:9 票认可,0 票反,0 以此方式颁布发表废开票。。

  江苏红豆工商分配股份有限公司董事会

  2017 年 3 月 4 日

  附:报考者简历刘连红,女,1966 年来,中共党员,财源使用硕士、美国财务策士。

  曾任现在称Beijing勘验设计研究院记账部用头顶。,无锡兴丽制衣股份有限公司财务策士。,江苏红豆国际开展股份有限公司财务大臣、总记账师、副总统,无锡村庄商业开账户分配股份有限公司董事,在锡山市无锡区福农贷分配股份有限公司董事长。教会中的任职者董事会主席,白色的按铃股份有限公司董事会。。,红豆按铃财务股份有限公司董事。,红豆投资股份有限公司执行策士,公司,江苏红小豆融资工钱股份有限公司董事长,,江苏富富网状物物股份有限公司董事。。

  龚新度,男,1955 年来,高中,中共党员。曾任红豆按铃股份有限公司处死副总统。、董事会副主席、副总统,远东股份有限公司红豆按铃公司执行策士,江苏紫杉生物工艺学分配股份有限公司执行策士。本公司教会中的任职者副主席,白色的按铃股份有限公司董事会。。、董事会副主席,江苏紫杉生物工艺学分配股份有限公司董事长。

  戴敏君,女,1966 年来,两年制专科学校,中共党员,高级经济师。曾任江苏红豆国际开展部副总统。、外贸部大臣、红马摩托车厂、机械部大臣、常务副总统,四个届代表大会、第五届董事会。教会中的任职者董事,白色的按铃股份有限公司董事会。。、常务副总统,江苏红豆国际开发股份有限公司执行策士。。

  闵杰,男,1967 年来,两年制专科学校学历,中共党员。红豆洋装厂厂长伙计、行情策士、副厂长,江苏红豆国际开展部布局部副大臣,无锡红豆服饰股份有限公司厂长。,无锡红豆土地股份有限公司副总统。。教会中的任职者董事,远东股份有限公司红豆按铃公司执行策士,深圳红豆可帆装智能科技股份有限公司处死(处死。

  周宏江,男,1971 年来,大学人员,中共党员,高级经济师。淡黄色北国红豆用桩区分股份有限公司、现在称Beijing子公司策士,衬衫厂副厂长、洋装厂策士、中西部及东部各州的县议会监事、次货届、四个届、第五届董事会、董事长,红豆按铃无锡太湖工商股份有限公司执行策士。教会中的任职者董事、执行策士。

  顾燕春,男,1964 年来,两年制专科学校学历,中共党员。他是团购最早师的执行策士。、职工代表监事。教会中的任职者董事、副总统、红豆洋装厂厂长。

  邱林竹,男,1955 年来,博士,教书、博士生任大学导师。他是化学作用与化学作用工程系副用头顶秀、校长伙计、副校长、校长,高分子化学作用与体格检查博士点学科带头人在Sooch、高分子化学作用与体格检查研究所所长,第十联邦储备委员会副主席江苏化学作用化学工程学会、高分子专业使服役主席,苏州化学作用与化学作用学会主席,苏州化学作用和化学作用学会兑现主席,奇纳音阶与研究生的教育学会副主席。

  周俊,男,1966 年来,研究生的学历,行政法法学硕士。他如今是新带菌者的法度公司在江苏的董事、合伙人、二级掮客,兼差苏州市人大常委会立宪请教员、苏州市人民政府立宪专家请教库盟员、苏州仲裁使服役公断人、苏州掮客中级职称写评论使服役委员。江苏扬农承担分配股份有限公司孤独董事,公司孤独董事,江苏伊通高科技分配股份有限公司孤独董事。

  成荣光,男,1962 年来,奇纳报户口记账师。曾任无锡塑性高分子物质制品厂记账、锡山经济使服役副用头顶,江苏记账师银行团副用头顶,公司孤独董事,江苏东珠调准瞄准器分配股份有限公司孤独董事。
负责任编辑:cnfol001

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