北旺农牧:第二届董事会第六次会议决议公告_公司公告_新三板市场
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  辽宁北旺农牧共有公司

  次货届董事会六度音程次聚会公报

  公司权杖和董事会保障证词、精确和完整性,缺乏虚伪记载、

  给错误的劝告性资格或主修科目删掉,其心甘情愿的的确凿性、屈指可数和联合的法度责任的精确和完整性。

  一、聚会考勤

  辽宁北旺农牧共有公司(以下约分“公司”)次货届董事会六度音程次聚会于2016年7月23日9:00时在公司聚会室聚集。聚会是以机翼的使成形举行的。。聚会印制的广告先前过设岗印制的广告接受董事。。出席聚会的有9位董事。,9到真名,理性<<中华人民共和国公司法的排成等级,开票是合法的。、残废者。聚会掌管李文明老师,董事会主席,苏充满,董事会书记。

  二、思索得意地穿戴

  这次聚会得到了残废者的开票。,所有的一致经过了随球做出计划:

  (一)审察和认可向再用形式表示《花烟草传导局排成等级》的做出计划。

  1、法案心甘情愿的:据中华人民共和国公司法、中华人民共和国的贴壁纸法、在交流述说排成等级的中间定位排成等级(选拔工具、法规、正常化文章和条例的公司或企业排成等级,理性公司的现实情况,公司对董事会的排成等级举行了再用形式表示。,董事会的再用形式表示细则将于1999年后失效。,残废者的原文排成等级。本

  该清单尚需指的是股东大会delibe。

  2、付诸表决成功实现的事:称许9票,支持0票,弃权票0票。

  (二)细想和经过向修正议事排成等级的做出计划。

  1、法案心甘情愿的:据中华人民共和国公司法、中华人民共和国的贴壁纸法、在交流述说排成等级的中间定位排成等级(选拔工具、法规、正常化文章和条例的公司或企业排成等级,理性公司的现实情况,大聚会事排成等级的公司或企业排成等级,再用形式表示后的股东大聚会事排成等级应,残废者的原文排成等级。本该清单尚需指的是股东大会delibe。

  2、付诸表决成功实现的事:称许9票,支持0票,弃权票0票。

  (三)细想和经过向修正传导层的做出计划。

  1、法案心甘情愿的:据中华人民共和国公司法、中华人民共和国的贴壁纸法、在交流述说排成等级的中间定位排成等级(选拔工具、法规、正常化文章和条例的公司或企业排成等级,理性公司的现实情况,关系方买卖传导制度H的公司或企业排成等级,经再用形式表示的关系买卖传导制度先前出场。,原始体系残废者。本该清单尚需指的是股东大会delibe。

  2、付诸表决成功实现的事:称许9票,支持0票,弃权票0票

  (四)细想并经过向修正公司条例的做出计划

  1、法案心甘情愿的:据中华人民共和国公司法、中华人民共和国的贴壁纸法、在交流述说排成等级的中间定位排成等级(选拔工具、法规、正常化文章和条例的公司或企业排成等级,旨在

  公司的现实情况,公司对外封锁传导制度的公司或企业排成等级,再用形式表示后的《外资传导体系先前失效后,原始体系残废者。本该清单尚需指的是股东大会delibe。

  2、付诸表决成功实现的事:称许9票,支持0票,弃权票0票

  (五)细想经过《向公司向中国1971光大银行共有共有有限公司晋州分支形成借出的清单》

  1、法案心甘情愿的:供给物公司的游资,公司拟向中国1971电动车辆晋州子公司700万元人民币:柒佰万元),辽宁涵华封锁许可证共有有限公司许可证。本该清单尚需指的是股东大会delibe。

  2、付诸表决成功实现的事:称许9票,支持0票,弃权票0票

  (六)细想认可李文明,是谁C的现实把持人、李志勇、李影杰、竺悦为公司这次向中国1971光大银行共有共有有限公司晋州分支形成借出抚养反许可证的的清单》

  1、法案心甘情愿的:供给物公司的游资,公司拟向中国1971电动车辆晋州子公司700万元人民币:柒佰万元),辽宁涵华封锁许可证共有有限公司许可证,李文明,公司的现实把持人、李志勇、李影杰、Zhu Yue保障抚养反许可证。本该清单尚需指的是股东大会delibe。

  2、付诸表决成功实现的事:称许6票,支持0票,弃权票0票

  3、避开付诸表决:Associated director Li Wenming、李志勇、李颖洁避开付诸表决。

  (七)细想和审阅向公司共有让的清单。

  1、法案心甘情愿的:理性举国上下中小企业产权证券让、举国上下中小企业共有让股权让细则,为了深一层的放公司产权证券的流动,公司拟向举国上下中小企业共有让体系有限责任公司声请产权证券让方法由一致让更动为做市让。本该清单尚需指的是股东大会delibe。

  2、付诸表决成功实现的事:称许9票,支持0票,弃权票0票

  (八)细想经过《向提请股东大会担保董事会全权代表传导公司这次借出中间定位布置好的东西的清单》

  1、法案心甘情愿的:由于公司拟向中国1971光大银行共有共有有限公司,确保公司高效率、命令获得公司的借出任务,理性公司或企业法度、条例和条例的公司或企业排成等级,董事会使董事会担保董事会。。本该清单尚需指的是股东大会delibe。

  2、付诸表决成功实现的事:称许9票,支持0票,弃权票0票

  (九)细想经过《向提请股东大会担保董事会全权代表传导公司更动产权证券让方法中间定位布置好的东西的清单》

  1、法案心甘情愿的:旨在公司产权证券让方法更动为做市让方法,董事会将股东大会指的是给非盟。。本该清单尚需指的是股东大会delibe。

  2、付诸表决成功实现的事:称许9票,支持0票,弃权票0票

  (十)向聚集第三次细想和经过的清单排成等级

  1、付诸表决成功实现的事:称许9票,支持0票,弃权票0票

  三、备查文章布头

  辽宁北旺农牧共有公司次货届董事会六度音程次聚会坚决。

  特别地公报。

  辽宁北旺农牧共有公司

  董事会

  2016年7月26日

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